مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت - نماد: وصنعت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1395/12/07 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/18 درمحل  ميدان فاطمي ، خيابان شهيدگمنام نرسيده به ميدان گل ها ، روبروي خيابان پيروزه مرکز همايشهاي کشور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام )19359490.06 %
شرکت سر مايه گذاري ايران و فرانسه ( سهامي خاص)528504971.76 %
ساير سهامداران551140001.84 %
سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام)566888541.89 %
شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام 2753333339.18 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (سهامي عام)49814910016.6 %
بانک صنعت و معدن 177772947359.26 %
جمع271780120690.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدرضا زنگنه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داوود رزاقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير تقي خان تجريشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت ليزينگ صنعت و معدن(سهامي عام)28788اصلیامير تقي خان تجريشي0452639182عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند (سهامي عام)185658اصلیمجتبي هراتي نيک0034896457رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ايران و فرانسه ( سهامي خاص)19996اصلیسيد محمدباقر غروي نخجواني0066442737عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بانک صنعت و معدن ( سهامي عام)38705اصلیسيد محمد بياتيان3782219996نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیمحمدرضا عربي مزرعه شاهي1249783739عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۲۲,۸۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۶۷,۷۹۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۶۶۷,۷۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۴۵۷,۷۹۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۶۸۰,۶۸۵
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۱,۱۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۶۱۹,۵۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۸۶۹,۵۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۵۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
موردي نيست