مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر - نماد: تاتمس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02 درمحل  کيلومتر26 جاده مخصوص کرج سالن همايش شرکت اتمسفر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت خدمات ومديريت سرمايه مدار10000 %
گروه صنعتي بلا10000 %
شرکت ملي مسکن وصنايع ساختماني10000 %
اشخاص حقيقي696500.06 %
شرکت طرح وتوسعه آينده پويا(سهامي خاص)10613356191.66 %
جمع10620621191.73 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدآرام بن يار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نسرين روحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بختيار رازاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد فتح الهي مدني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مديريت طرح و توسعه آينده پويا10100937493اصلیمجيد فتح الهي مدني0055255949نایب رئیس هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدMBA
گروه صنعتي بلا10101017815سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار10100401610اصلیحسن غلامي2594238562رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت کسب و کار
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي10101339590اصلیمسلم قانع1262065811عضو هیئت مدیره موظفکارشناسيمديريت
ملي مسکن و صنايع ساختماني10101015205سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸,۱۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۲,۹۳۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۸۲,۹۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۴,۷۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۰۶,۳۴۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۶,۳۴۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹,۲۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷,۰۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
هدف نوين نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، جهان صنعت


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 50,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند ميتوانند مجمع مذکور را بصورت آنلاين به نشاني www.aparat.com/atmosphere.ir/live در مجمع حاضر شوند و سوالات خود را از طريق تارنماي فوق براي شرکت ارسال نمايند.