مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 1162544 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
شرکت کارخانجات صنعتي و توليدي اتمسفر - نماد: تاتمس
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1402/11/18
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ
1402/12/02
درمحل
کيلومتر26 جاده مخصوص کرج سالن همايش شرکت اتمسفر
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1402/09/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت خدمات ومديريت سرمايه مدار
1000
0 %
گروه صنعتي بلا
1000
0 %
شرکت ملي مسکن وصنايع ساختماني
1000
0 %
اشخاص حقيقي
69650
0.06 %
شرکت طرح وتوسعه آينده پويا(سهامي خاص)
106133561
91.66 %
جمع
106206211
91.73 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حميدآرام بن يار
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
نسرين روحي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بختيار رازاني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
مجيد فتح الهي مدني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
مديريت طرح و توسعه آينده پويا
10100937493
اصلی
مجيد فتح الهي مدني
0055255949
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
کارشناسي ارشد
MBA
گروه صنعتي بلا
10101017815
سهامی عام
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار
10100401610
اصلی
حسن غلامي
2594238562
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
دکترا
مديريت کسب و کار
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
10101339590
اصلی
مسلم قانع
1262065811
عضو هیئت مدیره
موظف
کارشناسي
مديريت
ملي مسکن و صنايع ساختماني
10101015205
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1402/09/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۸,۱۴۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۸۲,۹۳۹
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۸۲,۹۳۹
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۳۴,۷۳۶)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۸,۲۰۳
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۰۶,۳۴۸
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۰۶,۳۴۸
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹,۲۶۳)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۷,۰۸۵
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
هدف نوين نگر
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، جهان صنعت
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
40,000,000
50,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
1,000,000,000
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند ميتوانند مجمع مذکور را بصورت آنلاين به نشاني www.aparat.com/atmosphere.ir/live در مجمع حاضر شوند و سوالات خود را از طريق تارنماي فوق براي شرکت ارسال نمايند.
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
مرتضي پهلوان زاده
حقیقی
1261724453
مصطفي نوراللهي
حقیقی
2063376115
مهدي ازگلي نژاد
حقیقی
0452854441
روح اله گلشن اميرحسيني
حقیقی
0602331927
مديريت طرح و توسعه آينده پويا
حقوقی
10100937493
گروه صنعتي بلا
حقوقی
10101017815
سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار
حقوقی
10100401610
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
حقوقی
10101339590
ملي مسکن و صنايع ساختماني
حقوقی
10101015205
مهدي کلاکي
حقیقی
0043053671
سيدنجم الدين حسيني
حقیقی
0050969609
محسن رسوليان
حقیقی
1262890802
حسن غلامي
حقیقی
2594238562
مسلم قانع
حقیقی
1262065811
مجيد فتح الهي مدني
حقیقی
0055255949
*
حقیقی
حقوقی
*