مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/06/31 شرکت صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان - نماد: قشرين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/01/30 درمحل  تهران - خيابان شريعتي - نبش دولت (خيابان شهيد کلاهدوز) برج نگين قلهک -طبقه 5 واحد 53   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري تدبير ايرانيان4990001 %
بانک تجارت4999991 %
شرکت سرمايه گذاري سامان ايرانيان5329181.07 %
ساير سهامداران 10957352.19 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان13230232.65 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 1612705332.25 %
جمع2007772840.16 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي احمد زاد اصل  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين رضوانپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا دمرلو ابهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد آتشباري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران 31985اصلیآقاي محمدرضا حاصلي 2297739990عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
محمد علي گرجستاني 0939384078اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
غلامرضا کاظمي0042625361اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آقاي جواد توکل هرندي0128173845اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت مديريت سرمايه گذاري ملي ايران281793اصلیسرکار خانم ويدا بيگدلي4284181785عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان 203772اصلیآقاي محمد علي احمد زاداصل2802507151رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت سرمايه گذاري سامان ايرانيان 223637اصلیآقاي سعيد آتشباري5069649256عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۹۹,۳۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۶۲,۹۶۳)
تعدیلات سنواتی
(۳۰,۴۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۹۳,۴۲۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۳,۴۲۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹۲,۷۸۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹۲,۷۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹۲,۷۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۹۸۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
استماع گزارش هيئت‌ مديره و بازرس قانوني تصويب صورت‌هاي مالي سال (دوره) مالي منتهي به 1395/06/31 انتخاب حسابرس و بازرس قانوني انتخاب روزنامة کثير‌الانتشار ساير موارد