مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت آذريت - نماد: ساذري

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  دفتر شرکت صنايع خاک چيني ايران واقع در تهران بلوار آفريقا-بعد از چها راه اسفندياري- خيابان شهيد رحيمي -پلاک 2طبقه 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 1650002.75 %
شرکت سيمان صوفيان ( سهامي عام )4158536.93 %
شرکت سيمان تامين (سهامي عام )4759047.93 %
شرکت صنايع خاک چيني ( سهامي عام )89902014.98 %
شرکت سيمان اروميه ( سهامي عام )213102035.52 %
جمع408679768.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا درخشنده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان نوروزي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  جعفر فيروزان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل پيروزنيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سهامي عام سيمان اروميه 263اصلیزهراء درويش کليسا5713677513عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سهامي عام کارخانجات سيمان صوفيان 39اصلیرضا فنجانچي1373840331نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام 151394اصلیاسماعيل پيروز نيا2802531476عضو هیئت مدیره موظف
شرکت صنايع خاک چيني ايران سهامي عام 4662اصلیجعفر فيروزان قزلجه 1376278634عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين سهامي عام 147960اصلیمحمد صمدي آذر1729359485رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۰۳,۷۱۴)
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۰۵,۷۹۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۰۵,۷۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۰۳,۸۶۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۰۳,۸۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۰۳,۸۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سهامي عام سيمان اروميه حقوقی263اصلی
شرکت سهامي عام کارخانجات سيمان صوفيان حقوقی39اصلی
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين سهامي عام حقوقی151394اصلی
شرکت صنايع خاک چيني ايران سهامي عام حقوقی4662اصلی
شرکت توسعه معادن طلاي کردستان حقوقیسهامی عام10610126066اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 8,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
نداريم