مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان - نماد: غشصفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  شرکت شير پاستوريزه پاستوريزه پگاه اصفهان واقع در اصفهان کيلومتر 5 جاده اصفهان به تهران،جنب خيابان 18   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايثار اصفهان سهامي خاص2298624911.49 %
ساير سهامداران2932000014.66 %
شرکت سهامي صنايع شير ايران سهامي خاص11702796158.51 %
جمع16933421084.67 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمود احمدلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا زينلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اصغر اسدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبداله قدوسي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
آتيه پگاه10102486971اصلیعبداله قدوسي6249313125عضو هیئت مدیره موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي10220012031اصلیمحمدرضا صادقي1817455079عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مسعود گلشيرازي1286933854اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شير پاستوريزه پگاه گلستان10700129398اصلیمجيد زه تاب1141531011نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صباجهاد(سهامي خاص )10102126747اصلیمحمود احمدلو0033966974رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۷,۵۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۵,۰۹۸
تعدیلات سنواتی
(۵,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۶۹,۶۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۲۹,۶۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۷,۲۳۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳۱,۰۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷,۰۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۲۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
دش و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 20,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 5,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.