مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح: درصد سهامداران حاظر در مجمع قيد شد و صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 21 شهريور 1400 پيوست گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليد تجهيزات سنگين هپکو - نماد: تپکو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 درمحل  در محل دفتر مرکزي شرکت هپکو واقع در خيابان سميه بعد از تقاطع مفتح روبه روي بانک تجارت پلاک 102   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري خانه سازي ايران10000 %
شرکت کار و تامين10000 %
شرکت ميلاد سلامت تامين اجتماعي10000 %
موسسه حسابرسي تامين اجتماعي10000 %
ساير سهامداران4529631672.14 %
سازمان تامين اجتماعي1103618561552.25 %
جمع1148915278254.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي لطفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عليرضا وثوقي فر  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد باقري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي محمد رفيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سازمان تامين اجتماعي14000261665اصلیعلي محمد رفيعي0042336759نایب رئیس هیئت مدیره موظف
سرمايه گذاري خانه سازي ايران10861666950اصلیعباس علي پور4070691073عضو هیئت مدیرهغیر موظف
کار و تأمين10100189989اصلیمهدي ايزدي1817311077عضو هیئت مدیره موظف
ميلاد سلامت تامين اجتماعي14005104429اصلیداود افشاري راد0064084841عضو هیئت مدیره موظف
حسابرسي تامين اجتماعي10100345177اصلیسيدمحسن حسيني0533404150رئیس هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۳۴۴,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷,۳۶۴,۸۹۰)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷,۳۶۴,۸۹۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۳۶۴,۸۹۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۸,۷۰۹,۵۴۶)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۸,۷۰۹,۵۴۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۸,۷۰۹,۵۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۱,۱۲۱,۸۹۴
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 36,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر شد حقوق مزاياي مدير عامل و اعضاي موظف هيات مديره شرکت با عنايت به بخشنامه شماره 32507 مورخ 1400/02/27 مقام عالي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي و با توجه به بند (3) مصوبات يک هزار و نهصد و هفتاد و چهارمين صورتجلسه هيات مديره سازمان تامين اجتماعي مورخ 1400/03/08 حداکثر تا سقف بيست درصد نسبت به سال 1399 افزايش و پرداخت گردد. با توجه به ابلاغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملي مبارزه با کرونا و مصوبه مديريت محترم نظارت بر ناشران بورس و اوراق بهادار در راستاي رعايت بهداشت و خفظ سلامت سهامداران محترم، برگزاري مجمع عمومي صرفاً با حضور حداثر 15 نفر اشخاص حقيقي يا حقوقي و حداقل بيش از نصف سهامي که خق راي داند مقدور مي باشد. درضمن مشاهده جلسه از طريق پيوند ذيل به صورت آنلاين و پخش زنده امکان پذير مي باشد. https://www.aparat.com/hepco.ir/live