مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي کازرون - نماد: کازرو(شکازرون)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/07/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1396/07/18 درمحل  تهران -خيابان وليعصر-نبش خيابان ناصري- برج کيان - طبقه 11 واحد3   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بيمه توسعه10000 %
شرکت توسعه صنايع پايين دستي پتروايرانيان18630 %
شرکت پتروشيمي ممسني18630 %
سهامداران جزء2855540.02 %
شرکت پتروشيمي گچساران3021790.02 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي11647720.09 %
شرکت مدبران اقتصاد23911190.19 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان407565593.31 %
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان79506308564.64 %
جمع83996799468.29 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد علي محصصي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  احدشکري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم ترک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدمحمدعلي خاوريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه و ساختماني برج آوران148712اصلیبهيار رياحي مهابادي1189511703عضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس10320466112اصلیمحمود هاشم زاده1818087405نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان10320198960اصلیمهدي جمشيدي3871016888رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مدبران اقتصاد385960اصلیرابعه مظفري2229711032عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي ارغوان گستر ايلام14004516104اصلیحميدرضاراغب2649333979عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱,۴۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۳,۸۷۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۳,۸۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۹۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۸۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰,۴۵۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰,۴۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۲۳۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، خبر جنوب


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارسحقوقی10320466112اصلی
مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيانحقوقی10320198960اصلی
مدبران اقتصادحقوقی385960اصلی
پتروشيمي ارغوان گستر ايلامحقوقی14004516104اصلی
پتروشيمي گچسارانحقوقی10102846677اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 50,000,000 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
.