مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر - نماد: شوينده(هلد بهشهر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/01/30 درمحل  سالن آزادگان پژوهشگاه صنعت نفت به آدرس تهران،بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي،مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي22000000.22 %
ساير اشخاص حقوقي102568361.03 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران(سهامي عام)366488133.66 %
شرکت توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)84268499084.27 %
جمع89179063989.18 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسامه آيت اللهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي بختياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داراب وکيلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه صنايع بهشهر10100539090اصلیمسعود اژيه1282226843رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران10101662543اصلیداراب وکيلي4231573778عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران10101662558اصلیمهران باباپوران1376542382عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
به پخش10103652024اصلیمهدي وهاب پوررودسري2691132870نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري سرامد صنايع بهشهر301018اصلیعزيز اله قرباني5089844682عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶۹۴,۳۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۲۵,۹۷۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۲۵,۹۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۸۵,۹۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۸۰,۳۱۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۴,۸۱۳)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۸۵,۵۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۳۵,۵۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۵۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سود سهام مصوب شامل مبلغ 511.038 ميليون ريال از محل سود قابل تقسيم و مبلغ 38.962 ميليون ريال از محل اندوخته سرمايه اي (در مجموع 550.000 ميليون ريال )است.