مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت بانک سينا - نماد: وسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/09/05 درمحل  هتل پارسيان انقلاب - واقع در تهران خيابان طالقاني بين وليعصر و حافظ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت کارگزاري بورس بهگزين 152905440.15 %
شرکت توسعه سينا (سهامي خاص)832774660.83 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن (سهامي خاص )964240590.96 %
شرکت بيمه سينا 1935000001.94 %
ساير2680000002.68 %
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا (سهامي خاص)6074916656.07 %
موسسه بنياد علوي7799584107.8 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 630850285863.09 %
جمع835244500283.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رحمت اله صادقيان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  موسي برزگري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود حمزه اي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي دهقاندار  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
محمد مخبر2001979282اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
محمدرضا پيش رو3620937885اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
غلامعباس نعمت اللهي2991340398اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
محمدرضا ساروخاني4321934974اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
قربان دانيالي2722108909اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
عليرضا تقديري0040259447اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۴۲۴,۴۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۷۵۸,۱۳۹
تعدیلات سنواتی
(۱۵,۶۱۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۷۴۲,۵۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷,۴۷۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۴۱۶,۹۸۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۱۱,۳۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۰۵,۶۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۰۵,۶۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,200 1,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد