مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 درمحل  تهران خيابان خرمشهر (آپاداناي سابق) پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير21913220.11 %
شرکت نوآوران مديريت سبا1048544025.24 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند ( سهامي عام )22229587811.11 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن29799900014.9 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران35259367317.63 %
بانک صنعت و معدن86650777243.33 %
جمع184644204792.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امان اله اسمعيلي آفتابدري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا اسدپور کفاش  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بانک صنعت و معدن10100841160اصلیسيدعنايت اله هاشمي2549741668عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند10102277635اصلیمحمد علي رازاني نظام العلمائي4131844532عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352اصلیحسن رضوان فر 0046347161عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیعليرضا اسدپورکفاش0052190420عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران10100970248اصلیفضل اله جعفري 0039654451عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بانک صنعت و معدنحقوقی10100841160اصلی
گروه سرمايه گذاري آتيه دماوندحقوقی10102277635اصلی
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدنحقوقی49352اصلی
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايرانحقوقی10100970248اصلی
رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنحقوقی14004552979اصلی


سایر موارد:
ساير تصميمات که در صلاحيت مجمع فوق مي باشد.