مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/09/30 شرکت توليد و صادرات ريشمک - نماد: ريشمک(دريشمک)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/11/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/03 درمحل  شيراز ،ميدان دانشجو ، خيابان ساحلي غربي ، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران و شرق46100 %
شرکت ليزينگ ايران و شرق1424080.05 %
شرکت سرمايه گذاري پرديس15056500.5 %
شرکت سرمايه گذاري پويا170229955.67 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير9390301431.3 %
ساير سهامداران9948163733.16 %
جمع21206031470.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي اميري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد خاني جوي آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد مددي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر ملايي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیعلي اصغر ملائي2539097261عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري پويا10102588528اصلیعلي اکبر رضائيان زاده2371877883نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ايران و شرق10100205339اصلیمحمدحسين ستايش2529200645رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ليزينگ ايران وشرق10102912170اصلیمحمدحسن زينالي0061794155عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري پرديس10100271449اصلیحسن عشقي0323184871عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
سرمايه گذاري پوياحقوقیسهامی عام10102588528اصلی
ايران و شرقحقوقیسهامی خاص10100205339علی‌البدل
ليزينگ ايران وشرقحقوقیسهامی عام10102912170علی‌البدل
سرمايه گذاري پرديسحقوقیسهامی عام10100271449اصلی
علي علاءالدينيحقیقی2110784334اصلی
صدرا امامي آل آقاحقیقی0440233429اصلی