مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت آهن و فولاد ارفع - نماد: ارفع

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1397/02/31 درمحل  مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش به نشاني تهران خيابان وليعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسيده به پارک وي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران846604082.83 %
شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)892696632.98 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي عام)1255641764.19 %
شرکت کارخانجات نورد لوله ياران (سهامي خاص)50871169916.99 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)61444538520.52 %
شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام)128985523743.07 %
جمع271250656890.57 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  خسرو شعباني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا عظيم نژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا خياط  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیمحمد رحيم رستي2370277246نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
معدني و صنعتي چادر ملو10101887744اصلیعليرضا خياط2002445761عضو هیئت مدیره موظفخیر
کارخانجات نورد لوله ياران10101915348اصلیسيدمحسن ابوئي مهريزي0054366461عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه معدني و صنعتي صبانور10101726150اصلیمهدي شريفي نيک نفس0045951969عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیحامد واعظ0937739251رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۶۷۵,۴۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۷,۰۵۹
تعدیلات سنواتی
۵۰۶,۲۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۵۳,۲۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۳۴,۷۶۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۵۱۸,۴۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۱۹۳,۹۸۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۳۳,۷۷۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۰۶۰,۲۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۹۵,۳۷۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۶۴,۸۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۹۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۹۰۰
سرمایه
۲,۹۹۴,۸۶۵
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.