مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
شرکت سيمان ساوه - نماد: ساوه
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1398/12/05
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ
1395/03/04
درمحل
قانوني شرکت واقع در تهران - ميدان آرژانتين - خيابان احمد قصير (بخارست) - خيابان هفدهم - پلاک 21
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1394/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
شرکت سيمان آبيک (سهامي عام)
10000
0 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت (سهامي خاص)
16054
0 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)
123500000
19 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)
155797460
23.97 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)
175686486
27.03 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان (سهامي عام)
194990000
30 %
جمع
650000000
100 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسين فاتح
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
علي پرتوي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حميدرضا بهزادي پور
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
سعيد حيدري
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان
10100235615
اصلی
غلامعباس ميرزائي
0532031687
مدیر عامل
موظف
خیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين
10101942066
اصلی
نادر غفاري
6429921964
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
10101154437
اصلی
محسن احمدي باصيري
4650405017
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
10102258090
اصلی
حسن رضايي
4569189482
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سيمان ابيک
10102405220
اصلی
سيد احمد موسوي
4130853945
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1394/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۹۷۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴۱,۳۲۳
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۱۴,۸۵۷)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۷۲۶,۴۶۶
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲۶,۴۶۶
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۷۲۷,۴۳۶
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲۷,۴۳۶
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۹۹,۴۵۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۲۷,۹۸۶
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۳
ListedCapital
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
سازمان حسابرسي
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
سهامی عام
10100235615
اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
سهامی عام
10101942066
اصلی
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
سهامی عام
10101154437
اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
سهامی عام
10102258090
اصلی
سيمان ابيک
حقوقی
سهامی عام
10102405220
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
7,200,000
9,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالرضا شيخان
حقیقی
0047389001
سيمان فارس و خوزستان
حقوقی
10100235615
سرمايه گذاري سيمان تأمين
حقوقی
10101942066
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري
حقوقی
10101154437
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
حقوقی
10102258090
سيمان ابيک
حقوقی
10102405220
مسعود جيلانچي
حقیقی
1285656296
ناصر محمود زاده احمدي نژاد
حقیقی
2593191538
محمود تدين
حقیقی
0045067082
سيد احمد موسوي
حقیقی
4130853945
سيد بهاء الدين علائي فرد
حقیقی
0039396630
غلامعباس ميرزائي
حقیقی
0532031687
نادر غفاري
حقیقی
6429921964
محسن احمدي باصيري
حقیقی
4650405017
حسن رضايي
حقیقی
4569189482
مجيد خاموردي
حقیقی
4218394301
علي بخشايش
حقیقی
1376986671
محمدرضا کهريزي
حقیقی
3962451811
غياث الدين اولادي قاديکلايي
حقیقی
2162048906
سامان فلاحي
حقیقی
3821329580
کمال صديقي
حقیقی
3873312131
جلال دهنوي
حقیقی
1062947347
افشين شجاعي
حقیقی
0057217602
منوچهر زحمت کش
حقیقی
2803438801
مقصود پورابولي
حقیقی
2991451920
سعيد حيدري
حقیقی
1970498821
مصطفي محمدي
حقیقی
0048078141
مهدي فقيهي
حقیقی
2529252289
صبا انرژي جهان گستر
حقوقی
14006395832
مهدي طالبي
حقیقی
0071416277
غزاله تيما
حقیقی
2900040485
اميرعلي حقي نژاد
حقیقی
4189859206
*
حقیقی
حقوقی
*