مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1394/12/29 شرکت سيمان ساوه - نماد: ساوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/12/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1395/03/04 درمحل  قانوني شرکت واقع در تهران - ميدان آرژانتين - خيابان احمد قصير (بخارست) - خيابان هفدهم - پلاک 21   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1394/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان آبيک (سهامي عام)100000 %
شرکت سرمايه گذاري گسترش و توسعه صنعت (سهامي خاص)160540 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد (سهامي عام)12350000019 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري (سهامي عام)15579746023.97 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تأمين (سهامي عام)17568648627.03 %
شرکت سيمان فارس و خوزستان (سهامي عام)19499000030 %
جمع650000000100 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميدرضا بهزادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان فارس و خوزستان10100235615اصلیغلامعباس ميرزائي0532031687مدیر عامل موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلینادر غفاري6429921964رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري10101154437اصلیمحسن احمدي باصيري4650405017نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090اصلیحسن رضايي4569189482عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان ابيک10102405220اصلیسيد احمد موسوي4130853945عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1394/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1394/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۴۱,۳۲۳
تعدیلات سنواتی
(۱۴,۸۵۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۲۶,۴۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۲۶,۴۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۲۷,۴۳۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۲۷,۴۳۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۹۹,۴۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۲۷,۹۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۳
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوريحقوقیسهامی عام10101154437اصلی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدحقوقیسهامی عام10102258090اصلی
سيمان ابيکحقوقیسهامی عام10102405220اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,200,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: