مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت تأمين مسکن جوانان - نماد: ثجوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/09/13 درمحل  تهران - خيابان وليعصر- بالاتر از بهشتي -نرسيده به پارک ساعي - نبش کوچه دلبسته - سالن آمفي ثئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين مسکن نوين ( سهامي عام )6381270.02 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان (سهامي عام )6381270.02 %
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان ( سهامي خاص )6381270.02 %
ساير اشخاص حقيقي7912630.03 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين ( سهامي عام )638128242.5 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران ( سهامي عام )244344191195.73 %
جمع250996037998.33 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فرامرز رساپور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي عزيزي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیحسن پورفرج قاجاري2091843075رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نوين10102318561اصلیاميرحسين احمدزادهءنامدار2753440050نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیاحسان صادقي0065468708عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلینصرتعلي متين فر1502439891عضو هیئت مدیرهغیر موظف
تامين مسکن نويد ايرانيان10102331740اصلیمجتبي دلخوني1651703922عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۰,۵۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰۱,۳۳۲)
تعدیلات سنواتی
(۶۷,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۶۸,۹۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۶۸,۹۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۸۸,۴۱۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۸۸,۴۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۸۸,۴۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۵۵۲,۵۱۳
آگاه نگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 14,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: