مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدات پتروشيمي قائد بصير - نماد: شبصير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 درمحل  خيابان شهيد خالد اسلامبولي (وزرا ) خيابان هفتم شماره 4 طبقه اول سالن کنفرانس گروه توسعه اقتصادي تدبير   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسي ري نيرو10000 %
شرکت توسعه حفاري تدبير10000 %
شرکت مدبران شيمي (سهامي خاص)10010 %
شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص)10010 %
ساير66100002 %
گروه توسعه سرمايه گذاري تدبير178019535.39 %
سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام )325301869.86 %
بنياد 15 خرداد6599999720 %
شرکت گروه توسعه انرژي تدبير (سهامي خاص)13844203741.95 %
جمع26138817579.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي يوسفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا طائف نيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا فرزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه توسعه انرژي تدبير10103669614اصلیرضا فرزادي2091955299نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شيميايي مدبران شيمي10103121942اصلیمصطفي ظهير1261980247عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا10102933619اصلیمهدي باقري0074179608رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسي ري نيرو10102819429اصلیسعيد کفائي خو0064099768عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بنياد پانزده خرداد10100182809اصلیمحمدمهدي مظاهري تهراني1285571975عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه توسعه انرژي تدبيرحقوقیسهامی خاص10103669614اصلی
شيميايي مدبران شيميحقوقیسهامی خاص10103121942اصلی
توسعه صنعت نفت و گاز پرشياحقوقیسهامی خاص10102933619اصلی
بنياد پانزده خردادحقوقیموسسه غیر تجاری10100182809اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی


سایر موارد:
با توجه به ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و ابلاغيه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اينکه تا اطلاع ثانوي برگزاري مجامع عمومي شرکتها صرفا در شرايطي که حداکثر با حضور 15 سهامدار حقيقي و يا حقوقي تشکيل مي شود ، امکان پذير مي باشد.