مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان قاين - نماد: سقاين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/02/22 درمحل  خيابان مطهري بعد از خيابان قائم مقام فراهاني پلاک 334 سالن شرکت بازرسي کالاي تجاري (IGI)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان اروميه 20000 %
سايرين 100000.02 %
شرکت سيمان فارس وخوزستان 120000.02 %
سيمان شمال 23659344.45 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان 2052089238.56 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 2832059153.21 %
جمع5123141796.26 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رضا اسماعيلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد ميردهقان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066سهامی عاماصلیحميد اقباليان 3871022195عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454سهامی عاماصلیرحمت الله طيبي 0652678653نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان اروميه10220016318سهامی عاماصلیرامين راهب 2296038670رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شمال10100246682سهامی عاماصلیمحمد علي احمد زاد اصل 2802507151عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615سهامی عاماصلیفرهاد نيکخواه 0557758076عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸۴,۶۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۲۳۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۲,۲۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰۱,۱۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۱۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۵,۷۲۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۵,۷۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۴۳,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۲,۰۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳,۴۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۷۰۰
سرمایه
۵۳,۲۲۲
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان اروميهحقوقیسهامی عام10220016318اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,500,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,300 2,300 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد