مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه پاسارگاد - نماد: بپاس(بيمه پاسارگاد)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 درمحل  دانشگاه خاتم واقع در خيابان ملاصدرا ، خيابان شيراز شمالي ، خيابان حکيم اعظم ، پلاک 30   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد26000000.1 %
شرکت معدنکاري اولنگ (سهامي خاص )255150001 %
موسسه بنياد فرهنگي مصلي نژاد510300002 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد(سهامي خاص)593713382.33 %
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان (سهامي خاص )924369313.62 %
شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرينان ونداد(سهامي خاص)951936333.73 %
شرکت نظم آوران شايسته (سهامي خاص )1265812504.96 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ - سهامي خاص49029534519.22 %
بانک پاسارگاد - سهامي عام51030000020 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي105240899241.25 %
جمع250573248998.21 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر مجيد قاسمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس کفافي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
معصوم ضميري2752445441اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
احمد شفيعي هنجني1239722192اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ابوالقاسم دباغ3500456375اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
پيروز باستاني1753956201اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
بانک پاسارگاد10102946956اصلیمجيد قاسمي0046087761رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۸۴۱,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۰۹,۵۸۹
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۰۹,۵۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳۵۷,۲۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۵۲,۳۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۰۹۳,۳۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۲,۰۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸۴,۱۰۲)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۶۷,۲۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۳۱,۶۹۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶۳۵,۵۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۰
سرمایه
۲,۵۵۱,۵۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,500,000 11,500,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,100 7,100 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
- معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به شرح يادداشت شماره 45 صورتهايي مالي با رعايت حد نصاب راي گيري تصويب شد.