مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت بيمه سينا - نماد: وسين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/18 در خصوص اعلام تنفس خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 درمحل  تهران خيابان شهيد بهشتي نرسيده به تقاطع وليعصر شماره 309 سالن اجتماعات مجتمع شهيد بهشتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مهندسان مشاور سازه1422883412.42 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس1871161033.18 %
شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران (سهامي عام)2538300004.32 %
ساير63182518810.75 %
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا101632129317.29 %
بنياد علوي286804347548.79 %
جمع509942440086.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد احمدنژاد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مريم مسعودي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کتايون هدايت پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ليزينگ جامع سينا10102312820اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
بنياد علوي10100056933اصلیعضو هیئت مدیره موظف
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیحسن صنعتي0041248945عضو هیئت مدیره موظف
آسان پرداخت پرشين10460114292اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیموسسه غیر تجاری10100171920اصلی
حسن صنعتيحقیقی0041248945اصلی
عباس هاشم زاده ونديحقیقی2161854356علی‌البدل
کيومرث رعيتحقیقی0056947011اصلی
عبداله سلطاني ثانيحقیقی0859853640اصلی
علي استادهاشميحقیقی4591202410اصلی
سيدمرتضي حسينيحقیقی6339989292اصلی
ابراهيم عباسيحقیقی2031504517علی‌البدل