مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/30 درمحل  تهران - خيابان شيخ بهايي - شهرک والفجر - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6 در محل سالن همايش هاي سازمان مديريت صنعتي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهند پلاست راسا100200001.34 %
صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني صبا نيک 453392166.05 %
بيمه مرکزي 8463071811.28 %
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14959900019.95 %
ساير 33939246845.25 %
جمع62898140283.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حافظ ذبيح الهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پويان دارابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي رضا زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي لطفي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14001907528اصلیمحمد علي ايزدي1090908792رئیس هیئت مدیره موظفخیر
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران14003520642اصلیاميرحسين فارسي1261775023عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه عمران بيمه10103453343اصلیسيد محمد باقر غروي نخجواني0066442737عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سهند پلاست راسا( با مسئوليت محدود)460547اصلیامير احمد غفاري0062543075عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويان دارابي0451380703اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14001907528اصلی
صندوق بازنشستگي کارکنان بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايرانحقوقی14003520642اصلی
شرکت سهند پلاست راسا( با مسئوليت محدود)حقوقی460547اصلی
شرکت ميهن صنعت کارا( با مسئوليت محدود)حقوقیبا مسئولیت محدود12654اصلی
شرکت رامش نيکان سپاهانحقوقی12698اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مي باشد .