مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1397/02/29 درمحل  تهران - بلوار غربي مجوعه ورزشي آزادي - پژوهشگاه صنعت نفت   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 139933041.73 %
بيمه مرکزي ايران 201419622.49 %
شرکت سهامي بيمه ايران 220713382.72 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 284048313.51 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 42232881552.14 %
جمع50694025062.59 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سعيد حيدري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين غزالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد رضا بازوي بيدستاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سيمان قائن10100917154اصلیآقاي علي اکبر شهري 4590890011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066اصلیحبيب اله جوانمرد4131391783عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کارخانجات سيمان صوفيان10200007381اصلیمحمدجعفر باجلان4218405522نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شعبه تهران شرکت سيمان اروميه14007836035اصلیعلي اصغر گرشاسبي 3781912752عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبير 147888اصلیمجتبي ستاري قهفرخي 1292738820عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۷۰,۵۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۷۸,۰۶۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۷۸,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸۸,۰۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۸,۵۸۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۵۲۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۵۰,۰۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۵۳,۹۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۹۶,۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۰
سرمایه
۸۱۰,۰۰۰
ديلمي پور و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حافظ گام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سيمان قائنحقوقی10100917154اصلی
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقی10101942066اصلی
کارخانجات سيمان صوفيانحقوقی10200007381اصلی
شعبه تهران شرکت سيمان اروميهحقوقی14007836035اصلی
شرکت سرمايه گذاري تدبير حقوقی147888اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,500,000 17,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 500 500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .