مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت ليزينگ ايران و شرق - نماد: ولشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/01/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1398/01/28 درمحل  تهران - خيابان وليعصر نرسيده به پارک ساعي نبش کوچه دلبسته هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ايران و شرق30000 %
شرکت توليدات و صادرات ريشمک 30000 %
ساير سهامداران42736851.42 %
صندوق سرمايه گذاري تدبيرگران فردا110532863.68 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 23164049377.21 %
جمع24697346482.32 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي صفرعلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد لطفي مزرعه شاهي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي ستاري قهفرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا پورباقريان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري پويا10102588528اصلیحامد تاجميررياحي1293064467عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
ايران و شرق10100205339اصلیحميد خاني جوي آباد0452450187عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري تدبير10101907666اصلیمحمدتقي صافدل2002798656رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
کشاورزي مدبر کشت توس10380304009اصلیعليرضا پورباقريان0062055046عضو هیئت مدیره موظفخیر
توليد و صادرات ريشمک10530010540اصلیمحمدرحيم احمدوند3961180776نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۵,۲۱۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۸,۵۲۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۸,۵۲۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۵۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۳,۷۳۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۷۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۱۷,۹۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲,۹۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۵۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري پوياحقوقیسهامی عام10102588528اصلی
ايران و شرقحقوقیسهامی خاص10100205339اصلی
گروه سرمايه گذاري تدبيرحقوقیسهامی خاص10101907666اصلی
کشاورزي مدبر کشت توسحقوقیسهامی خاص10380304009اصلی
توليد و صادرات ريشمکحقوقیسهامی عام10530010540اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,500,000 11,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,800 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: