مشخصات
امضا کنندگان: [ Hasan Toorani Heirat [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/09/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1396/09/26 درمحل  تهران - سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 14 - مرکز همايش هاي بين المللي نيايش - مجموعه نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 6559290.22 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان9850000.33 %
شرکت سازه هاي نوين کرت85459152.85 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان 90000003 %
شرکت تامين مسکن نوين118200003.94 %
شرکت تامين مسکن جوانان 150665205.02 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران 217260797.24 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا3006350210.02 %
بانک اقتصاد نوين 3760000012.53 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 9591243131.97 %
جمع23137537677.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهرام فتحعلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد بديعي جارياني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن پور فرج قاجاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)177132سهامی عاماصلیبهرام فتحعلي 0040329933رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس حسابداري
شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)248090سهامی عاماصلیمحمد کاظم 0048574953عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)122539سهامی عاماصلیآقاي حسن پور فرج قاجاري 2091843075نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مديريت صنعتي
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)219202سهامی خاصاصلیسياوش جروند1818689448عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )292262سهامی خاصاصلیمحمد ميرخاني 0041793102عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰,۴۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۲۲۲
تعدیلات سنواتی
(۲۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲۱,۹۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۶,۹۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۵۷,۴۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۵۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۴,۸۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۰,۸۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
کاربرد ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   احراز ارقام  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 450 720 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد .