مشخصات
امضا کنندگان:
[ Hasan Toorani Heirat [Sign]]
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين - نماد: وثنو
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/09/12
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ
1396/09/26
درمحل
تهران - سعادت آباد - بالاتر از ميدان کاج - خيابان نهم - پلاک 14 - مرکز همايش هاي بين المللي نيايش - مجموعه نيايش
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
655929
0.22 %
شرکت سرمايه گذاري ايرانيان
985000
0.33 %
شرکت سازه هاي نوين کرت
8545915
2.85 %
شرکت تامين مسکن نويد ايرانيان
9000000
3 %
شرکت تامين مسکن نوين
11820000
3.94 %
شرکت تامين مسکن جوانان
15066520
5.02 %
شرکت نوسازي و ساختمان تهران
21726079
7.24 %
شرکت توسعه بازرگاني بين المللي نوانديشان پويا
30063502
10.02 %
بانک اقتصاد نوين
37600000
12.53 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران
95912431
31.97 %
جمع
231375376
77.13 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
بهرام فتحعلي
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد بديعي جارياني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
حسن پور فرج قاجاري
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
محمد غلامي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
177132
سهامی عام
اصلی
بهرام فتحعلي
0040329933
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس حسابداري
شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)
248090
سهامی عام
اصلی
محمد کاظم
0048574953
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
فوق ليسانس اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)
122539
سهامی عام
اصلی
آقاي حسن پور فرج قاجاري
2091843075
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس مديريت صنعتي
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)
219202
سهامی خاص
اصلی
سياوش جروند
1818689448
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس حسابداري
توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )
292262
سهامی خاص
اصلی
محمد ميرخاني
0041793102
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
ليسانس حسابداري
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل
کد ملی
مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۵۰,۴۸۶
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲۲,۲۲۲
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲۹۴)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۲۱,۹۲۸
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۱۵,۰۰۰)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۰۶,۹۲۸
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۱۵۷,۴۱۴
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲,۵۲۴)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵۴,۸۹۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۴,۰۰۰)
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۳۰,۸۹۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۸
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۸۰
ListedCapital
سرمایه
۳۰۰,۰۰۰
کاربرد ارقام
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
احراز ارقام
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
12,000,000
12,000,000
بابت برگزاری حداقل
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
450
720
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
عبدالصاحب ستاري پور
حقیقی
4500681841
آقاي حسن پور فرج قاجاري
حقیقی
2091843075
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)
حقوقی
177132
شرکت سازه هاي نوين کرت (سهامي عام)
حقوقی
248090
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)
حقوقی
122539
شرکت بين المللي خانه سازي ايرانيان پرشيا
حقوقی
279309
شرکت تعاوني مسکن کارکنان بستان
حقوقی
214125
محمد کاظم
حقیقی
0048574953
سيد جلال صادقي شريف
حقیقی
0053153456
حميد جلال دوست آستانه
حقیقی
2739221959
بهرام فتحعلي
حقیقی
0040329933
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان (سهامي خاص)
حقوقی
219202
شرکت نوسازي و ساختمان تهران (سهامي عام)
حقوقی
124884
امير حسين احمد زاده نامدار
حقیقی
2753440050
محمد ميرخاني
حقیقی
0041793102
عباس دادرس
حقیقی
0074333951
سياوش زراعتي سندياني
حقیقی
5709816655
توسعه بازرگاني بين المللي نو انديشان پويا ( سهامي خاص )
حقوقی
292262
سياوش جروند
حقیقی
1818689448
*
حقیقی
حقوقی
*