مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کاشي پارس - نماد: کپارس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  فرهنگسراي ارسباران - واقع در تهران - خيابان شريعتي - بالاتر از پل سيدخندان - خيابان جلفا - خيابان ارسباران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت گسترش پايا صنعت سينا7000 %
ساير سهامداران989430.11 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي20000002.28 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن2200000025.07 %
شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا4698300053.54 %
جمع7108264381.01 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امين کامراني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آق محمد مبشري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد زردوغي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عارف قاسمي پاکدامن  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن-سهامي عام49352اصلیمحمد شمسايي5409839323عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري ايران وفرانسه19996اصلیعلي(مسعود) مجتهدي خوانساري0039726371نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع کاشي و سراميک سينا10101178687اصلیانور اورند4321891132رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیرامين اميدوار خميران2649180900عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیسيدمصطفي حسين علي پور0048831204عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۸,۱۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۵۸,۴۰۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۵۸,۴۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۷,۰۳۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۹,۵۱۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۹,۵۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۷,۲۰۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲,۳۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۱۰
سرمایه
۸۷,۷۵۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري صنعت ومعدن-سهامي عامحقوقی49352اصلی
شرکت سرمايه گذاري ايران وفرانسهحقوقی19996اصلی
صنايع کاشي و سراميک سيناحقوقی10101178687اصلی
گسترش پايا صنعت سيناحقوقی10101236358اصلی
پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقی14005291651اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 700,000,000 650,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير موارد قابل طرح در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه