مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - نماد: ختوقا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1397/03/29 درمحل  تهران - کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - بعد از سه راه پارس خودرو - سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 96784141.49 %
شرکت سرمايه گذاري سمند44329164368.2 %
جمع45297005769.69 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي شيخي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز پورداود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد رضاپناه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
ايران خودرو10100360794اصلیمهدي مونسان 4569480144عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران خودرو ديزل10100326014اصلیمحمد تقي جوينده0651668743عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سمند10102695661اصلیعلي شيخي 4669005261رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو10101800682اصلیمنصور منصوري بيرجندي 3673457918عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خدمات بيمه ايران خودرو10102584300اصلیعبدالحسين فريدون4569663346نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵۴,۷۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۳,۰۰۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۹۳,۰۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۱,۰۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۹۵,۷۳۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲۷,۷۳۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶۷,۹۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۸۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۸۰,۴۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۵۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۶۵۰,۰۰۰
رهيافت و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 13,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 990 1,200 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت که در سال 1396 توسط شرکت صورت پذيرفته ، مورد تنفيذو تصويب مجمع عمومي قرارگرفت . حق حضور رييس کميته حسابرسي به ازاي هر جلسه مبلغ 11.000.000 ريال و حق الزحمه اعضاي کميته حسابرسي به رييس کميته تفويض گرديد .