مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ذوب آهن اصفهان - نماد: ذوب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/24 درمحل  اصفهان فلکه فيض - سالن همايشهاي بين المللي اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وکشاورزي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران7728315942.33 %
شرکت پويش بازرگان ذوب آهن اصفهان570658427517.2 %
سازمان تأمين اجتماعي1858112870956 %
جمع2506054457875.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آقاي بهروز خالق ويردي به نمايندگي از طرف سازمان تامين اجتماعي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  آقاي سعيد عبودي به نمايندگي ازطرف شرکت سرمايه گذاري صدر تامين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي عبداله شيرمحمدپور به نمايندگي از طرف شرکت سرمايه گذاري صبا تامين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  آقاي منصور يزدي زاده شترباني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري هامون شمال ( سهامي عام)256038سهامی عاماصلیاحمد صادقي4432058897نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370سهامی عاماصلیمير مسعود مير حسيني4590173247عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري صدر تامين10101924696سهامی عاماصلیحسين ناجي1286380545رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد9511موسسه غیر تجاریاصلیسيد ابوتراب فاضل1285725220عضو هیئت مدیره موظفخیر
فراورده هاي نسوز ايران10100592890سهامی عاماصلیمنصور يزدي زاده شترباني0041343654عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۲۰۱,۸۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)
تعدیلات سنواتی
(۱,۱۰۱,۳۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۰,۲۷۵,۵۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۳,۱۸۰,۵۸۷
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صباتأمينحقوقیسهامی عام10101908370اصلی
سرمايه گذاري صدر تامينحقوقیسهامی عام10101924696اصلی
فراورده هاي نسوز ايرانحقوقیسهامی عام10100592890اصلی
پويش بازرگان ذوب آهن اصفهانحقوقیسهامی خاص14004875152اصلی
توسعه معادن پارس تامينحقوقیسهامی خاص10103750223اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 12,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
مورد ندارد