مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت داروسازي توليد دارو - نماد: دتوليد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/09 درمحل  تهران - خيابان 16 آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جديد دانشکده داروسازي - سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير20383970.55 %
سرمايه گذاري اعتلا البرز سهامي عام43067161.16 %
صندوق سرمايه گذاري گنجيه زرين شهر182947744.94 %
سرمايه گذاري توسعه معين ملت354910649.59 %
گروه سرمايه گذاري البرز سهامي عام25671763269.38 %
جمع31684858385.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمدعلي ميرزاکوچک شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  جلال بهارستان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عقيل آرين نژادفيض آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس جمالي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه سرمايه گذاري البرز10100443908اصلیمحمدرسول سماکچي2594081035رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اعتلاء البرز10101156935اصلیفتح اله شکرانه مهرباني0492856370عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه دارويي سبحان10100711350اصلیعباس جمالي4322123791عضو هیئت مدیره موظفخیر
ايران دارو10100394490اصلیحامد صابوني0070833559عضو هیئت مدیره موظفخیر
البرز دارو10861412626اصلیکامران نعمتي0054886120نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۴,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۰۷,۶۵۳
تعدیلات سنواتی
(۵۶,۲۵۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۵۱,۴۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۸۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۰,۵۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۳,۴۷۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۷,۷۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۷۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۷۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۳۷۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,888,888 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,000 522 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.