مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 368569 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 370799 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
شرکت بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس - نماد: آينده
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/04/21
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ
1396/04/31
درمحل
پايانه صادراتي گل و گياه ،گياهان دارويي،محصولات کشاورزي و خدمات وابسته به آدرس:مازندران-سلمانشهر،اسبچين
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1395/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير
22366962
5.35 %
يعقوب خواجوند عابديني
208915501
50 %
جمع
231282463
55.35 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
يعقوب خواجوند عابديني
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
محمد جواد اقبالي فر
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
کرم رضا محمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
موسي اسمعيلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
يعقوب خواجوندعابديني
2200098413
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
نبي اله ايزک نظريان
2279878097
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
محمد جواد اقبالي فر
2200494874
اصلی
رئیس هیئت مدیره
موظف
ابراهيم اميري نيا
2200471084
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مير فيض فلاح
2720750484
اصلی
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1395/12/30
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
(۴۲۲,۳۹۰)
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۳۰,۳۳۸)
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۶۵,۸۳۹)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
(۹۱۸,۵۶۷)
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۹۱۸,۵۶۷)
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۰
آزمون پرداز
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هميار حساب
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
يعقوب خواجوندعابديني
حقیقی
2200098413
اصلی
نبي اله ايزک نظريان
حقیقی
2279878097
اصلی
محمد جواد اقبالي فر
حقیقی
2200494874
اصلی
ابراهيم اميري نيا
حقیقی
2200471084
علیالبدل
اسمعيل رمضاني نسب
حقیقی
2200498292
علیالبدل
کرم رضا محمدي
حقیقی
3253402428
اصلی
سيد جعفر حسيني
حقیقی
1580304400
اصلی
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
0
0
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
فرح رمضاني نسب
حقیقی
6269481635
فاطمه خواجوندعابديني
حقیقی
2200750927
يعقوب خواجوندعابديني
حقیقی
2200098413
احمد خواجوندعابديني
حقیقی
2200606461
ميلاد خواجوندعابديني
حقیقی
2190100712
حسين نجمي
حقیقی
0043575684
محمدعلي دوست
حقیقی
3718850486
نبي اله ايزک نظريان
حقیقی
2279878097
نويد شامياني
حقیقی
0040220524
داود خواجوند عابديني
حقیقی
2200098057
محمد جواد اقبالي فر
حقیقی
2200494874
محسن احمدي لاشکي
حقیقی
4839922101
محسن عسگري خواه
حقیقی
2200698127
مهدي نيکروان گل سفيد
حقیقی
0058049995
سيد مهدي حسيني
حقیقی
0933506856
ابراهيم اميري نيا
حقیقی
2200471084
مير فيض فلاح
حقیقی
2720750484
اسمعيل رمضاني نسب
حقیقی
2200498292
کرم رضا محمدي
حقیقی
3253402428
سيد جعفر حسيني
حقیقی
1580304400
امير حسيني
حقیقی
4230528728
حسين زعفري
حقیقی
2217943741
عليرضا طاهري
حقیقی
0078104696
عادل طالبي
حقیقی
2162557274
محمدصادق فرجوند
حقیقی
3781948064
غلامرضا مشايخي
حقیقی
2219315878
مهدي قاضي
حقیقی
0384782991
علي مرادي صمدآبادي
حقیقی
6319359293
محمدنبي صياديان
حقیقی
2219156184
ليدا عينعلي سقاواز
حقیقی
2219955745
علي سليمان پور
حقیقی
2141893852
احمد فريدفتحي
حقیقی
1550814060
محمدرضا دادرس
حقیقی
0054829631
امير مفتخري تبريزي
حقیقی
0062991469
حسين کلانتري
حقیقی
0077419758
نسترن ارژنک
حقیقی
2219955222
حميد نوروزي انارستاني
حقیقی
2722593548
روح اله اسحق نيموري
حقیقی
6269841119
*
حقیقی
حقوقی
*