خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر (کتوسعه )

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر - نماد: کتوسعه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1403/01/26 درمحل خيابان شريعتي- تقاطع طالقاني پلاک 173 مرکز همايش هاي کانون اسلامي انصار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت


شرکت سرمايه گذاري عمران وساختمان معين کوثر	1070000	0.1 %
شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر	1070000	0.1 %
شرکت نفت و گاز کوثر	1070000	0.1 %
صندوق سرمايه گذاري آواي معيار	1114605	0.1 %
ساير سهامداران حاضر در مجمع	1545495	0.14 %
تامين سرمايه خليج فارس	4779838	0.45 %
موسسه توسعه کسب و کار رويش کوثر	26500000	2.48 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آواي فراز	159199066	14.88 %
سازمان اقتصادي کوثر	698753425	65.3 %
جمع	895102429	83.65 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم حميد رضا جعفري به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم صديقه شيرواني باقري شادان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم جواد حکاک زاده به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علي سلگي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره

شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی

نوع شرکت

نوع عضویت

نام نماینده عضو حقوقی

کد ملی نماینده عضو حقوقی

سمت

موظف/غیر موظف

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

سرمايه گذاري کشاورزي کوثر

10100931903

اصلی

نایب رئیس هیئت مدیره

موظف

دکترا

زمين شناسي

خیر

نفت و گاز کوثر

10100773797

اصلی

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

مهندسي معدن

خیر

گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر

10101202346

اصلی

خسرو احمدوند

0321616081

عضو هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي ارشد

حسابداري

خیر

توسعه کسب و کار رويش کوثر

10100583123

اصلی

عضو هیئت مدیره

موظف

دکترا

فيزيک

خیر

سازمان اقتصادي کوثر

14006852814

اصلی

رئیس هیئت مدیره

غیر موظف

کارشناسي

مهندسي مکانيک

خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح

نام

کد ملی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

حضور در جلسه

بله

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح

سال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)

Serial

NetIncomeLoss

سود (زیان) خالص

۲,۵۷۸,۲۳۰

BeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱,۳۰۶,۴۷۵

AnnualAdjustment

تعدیلات سنواتی

AdjustedBeginingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱,۳۰۶,۴۷۵

PreYearDevidedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۱,۰۷۰,۰۰۰)

TransferToCapital

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲۳۶,۴۷۵

TransfersFromOtherEquityItems

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

ProportionableRetainedEarnings

سود قابل تخصیص

۲,۸۱۴,۷۰۵

LegalReserve

انتقال به اندوخته‌ قانونی

ExtenseReserve

انتقال به سایر اندوخته‌ها

EndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۲,۸۱۴,۷۰۵

DividedRetainedEarning

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۲,۱۴۰,۰۰۰)

TotalEndingRetainedEarnings

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۶۷۴,۷۰۵

EarningsPerShareAfterTax

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۲,۴۱۰

DividendPerShare

سود نقدی هر سهم (ریال)

۲,۰۰۰

ListedCapital

سرمایه

۱,۰۷۰,۰۰۰

مفيد راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفيد راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	30,000,000	50,000,000	حداقل جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,250	3,500	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	15,000,000	25,000,000	بابت برگزاری حداکثر 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	30,000

سایر موارد:

کليه معاملات ماده 129 لايحه اصلاحي قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت. جلسه مجمع در ساعت 11 خاتمه يافت و مجمع عمومي به آقاي علي سلگي به شماره ملي 3961109249 با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذيل دفاتر در اداره ثبت شرکتها را امضا نمايد.