مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه نسخه جدیدتری به شماره ( 407765 ) دارد. نسخه جدید اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
شرکت سامان گستر اصفهان - نماد: ثامان
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1396/10/04
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ
1396/10/17
درمحل
اصفهان ميدان فيض سالن همايش هاي اتاق بازرگاني
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان
5871212
2.65 %
ساير سهامداران حقيقي و حقوقي
7563473
3.41 %
سازمان نوسازي و بهسازي شهر اصفهان
12280969
5.53 %
شرکت تجهيزات پزشکي مهرگان تامين پارس (سهامي خاص)
23615332
10.64 %
شهرداري اصفهان
69340626
31.24 %
جمع
118671612
53.47 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
مهدي جعفر پيشه
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
مجيد نوريان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
اصغر دهقان
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
بهروز نصر آزاداني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
شهرداري اصفهان
14000277232
اصلی
قدرت اله نوروزي باغکمه
1291864921
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان
10260084507
اصلی
محمدرضا امامي
2295982091
عضو هیئت مدیره
موظف
خیر
سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان
14000299803
اصلی
ابوالقاسم گلستان نژاد
1281698512
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
14000299856
اصلی
محمد نورصالحي
1285553594
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس
10103460290
اصلی
اصغر دهقان حسين آبادي
1285507010
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/06/31
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/06/31
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۳۵,۹۱۵
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۸,۶۶۳
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۱۹۸,۶۶۳
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۲۵,۹۶۷)
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۲,۶۹۶
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۰۸,۶۱۱
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۰۸,۶۱۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۸,۶۱۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۲
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۲۱,۹۴۱
کاربرد تحقيق
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
آگاه تدبير
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، اصفهان زيبا
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
7,500,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
770
665
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شهرداري اصفهان
حقوقی
14000277232
سازمان ميادين ميوه و تره بار و مواد غذايي اصفهان
حقوقی
10260084507
سازمان فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان
حقوقی
14000299803
سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان
حقوقی
14000299856
مجيد کياني
حقیقی
1284591611
سيد مرتضي سقائياننژاد
حقیقی
1286424941
اصغرهنري
حقیقی
1287498884
ابوالقاسم گلستان نژاد
حقیقی
1281698512
سيدجمالالدين صمصامشريعت
حقیقی
1287731058
شرکت شهر و کار(سهامي خاص)
حقوقی
9639
سيد مرتضي حسام نژاد
حقیقی
1287991882
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس
حقوقی
10103460290
عليرضا فاتحي
حقیقی
1286529786
مهدي جمالي نژاد
حقیقی
1285729714
محمد نورصالحي
حقیقی
1285553594
اصغر دهقان حسين آبادي
حقیقی
1285507010
محمدرضا امامي
حقیقی
2295982091
قدرت اله نوروزي باغکمه
حقیقی
1291864921
جواد شعرباف
حقیقی
1284115607
سيد احمد حسيني نيا
حقیقی
4889249567
سيدحميدرضا طباطبائي نائيني
حقیقی
1291064702
سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان
حقوقی
14000299628
سازمان همياري شهرداريهاي استان اصفهان
حقوقی
14000115047
سعيد صمدي
حقیقی
1285698983
محمد بابااسمعيلي
حقیقی
1290694508
عليرضا قاري قرآن
حقیقی
1283560224
علي قاسم زاده
حقیقی
1286645778
محسن رنجبر
حقیقی
1287916465
حميد عصارزادگان
حقیقی
1286860601
رسول رخ بر
حقیقی
1284676544
عليرضا بوژمهراني
حقیقی
2121360301
امير مظاهري
حقیقی
1288245238
مهدي شاکران
حقیقی
1292356669
*
حقیقی
حقوقی
*