مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت واسپاري تجار ايرانيان - نماد: ولتجار(تجار)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/17 درمحل  تهران - خيابان ملاصدرا - خيابان شيخ بهائي جنوبي - جنب مسجد بقيه الله - سالن همايش صدرا   برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران208200003.47 %
شرکت بازرگاني همقدمان44600043974.33 %
جمع46682043977.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرهاد عربلو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد هاشم اميري فرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاهين احمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي صفرلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بازرگاني همقدمان10103863626اصلیسيدحسين ميرمحمدصادق0043463959رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني همقدم10103015113اصلیآقاي فرهاد عربلو0046995234نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني سام پخش10102304316اصلیآقاي عليرضا يزداني0051288850عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سام گروه آتي14004318973اصلیسيامک قاسمي رودسري0081776632عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
فرا گستر تجارت کالاي ايرانيان کيش14004780764اصلیسيد هاشم اميري فرد1580210953عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۱
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۹۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱,۸۰۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۸۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸,۲۵۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۶۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۶۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
با توجه به عدم تائيد موسسه حسابرسي آگاه نگر توسط بانک مرکزي و عدم احراز شرايط جهت بازرس علي البدل شرکتهاي واسپاري ، بنابراين انتخاب بازرس اصل و علي البدل به مجمع ديگري موکول گرديد .