مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 456325 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در
اینجا
مشاهده نمایید
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت واسپاري تجار ايرانيان - نماد: ولتجار(تجار)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1397/04/03
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ
1397/04/17
درمحل
تهران - خيابان ملاصدرا - خيابان شيخ بهائي جنوبي - جنب مسجد بقيه الله - سالن همايش صدرا
برگزار گردید و
در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
ساير سهامداران
20820000
3.47 %
شرکت بازرگاني همقدمان
446000439
74.33 %
جمع
466820439
77.8 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
فرهاد عربلو
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
سيد هاشم اميري فرد
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
شاهين احمدي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي صفرلي
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
بازرگاني همقدمان
10103863626
اصلی
سيدحسين ميرمحمدصادق
0043463959
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بازرگاني همقدم
10103015113
اصلی
آقاي فرهاد عربلو
0046995234
نایب رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
بازرگاني سام پخش
10102304316
اصلی
آقاي عليرضا يزداني
0051288850
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
سام گروه آتي
14004318973
اصلی
سيامک قاسمي رودسري
0081776632
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
فرا گستر تجارت کالاي ايرانيان کيش
14004780764
اصلی
سيد هاشم اميري فرد
1580210953
عضو هیئت مدیره
غیر موظف
خیر
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1396/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۱۰,۰۶۱
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۸۱
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
(۲,۰۹۰)
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
(۱,۸۰۹)
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱,۸۰۹)
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۸,۲۵۲
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
(۵۸۱)
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷,۶۷۱
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷,۶۷۱
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۷
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۶۰۰,۰۰۰
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
6,000,000
10,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی
0
0
بابت برگزاری حداقل
0
جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال)
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
0
مبلغ حق حضور باید کمتر از 2,147,483,647 باشد
سایر موارد:
با توجه به عدم تائيد موسسه حسابرسي آگاه نگر توسط بانک مرکزي و عدم احراز شرايط جهت بازرس علي البدل شرکتهاي واسپاري ، بنابراين انتخاب بازرس اصل و علي البدل به مجمع ديگري موکول گرديد .
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو
حقوقی
148586
شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
حقوقی
227124
فتح اله پرتوي
حقیقی
2140537793
علي اصغر گنجي
حقیقی
2218259631
عباس امين
حقیقی
2181096457
ميرصالح سيدزاده اقدم
حقیقی
1580542451
امير خلج اسعدي
حقیقی
0066970751
ابراهيم غلامي
حقیقی
0439742927
شرکت ليزينگ ايرانيان
حقوقی
192064
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان
حقوقی
234825
شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان
حقوقی
316596
حسينعلي کريمي
حقیقی
2062291371
اميرحسين باقر نژاد
حقیقی
0491206828
فرشاد ابراهيم پور
حقیقی
1841551066
مهدي محموداني
حقیقی
0051730936
ايمان فرجام نيا
حقیقی
0450249786
افشين اقبالي
حقیقی
4969659461
شرکت ليزينگ ايرانيان
حقوقی
1010234022
سيدحسين ميرمحمدصادق
حقیقی
0043463959
آقاي عليرضا يزداني
حقیقی
0051288850
آقاي فرهاد عربلو
حقیقی
0046999523
خانم هدي صادقي
حقیقی
0073545260
بازرگاني همقدمان
حقوقی
10103863626
بازرگاني همقدم
حقوقی
10103015113
بازرگاني سام پخش
حقوقی
10102304316
آقاي بابک آموخته
حقیقی
0074644130
آقاي فرهاد عربلو
حقیقی
0046995234
جعفر ملک نيا
حقیقی
0047819261
سام گروه آتي
حقوقی
14004318973
فرا گستر تجارت کالاي ايرانيان کيش
حقوقی
14004780764
آقاي آريو صدر اصفهاني
حقیقی
0068248237
سيد هاشم اميري فرد
حقیقی
1580210953
سيامک قاسمي رودسري
حقیقی
0081776632
شاهين احمدي
حقیقی
0054877792
امير حاجي زاده
حقیقی
2691482707
الهام خليلي
حقیقی
0323621325
شهريار کيهان
حقیقی
2298390371
اميرعلي فوکردي
حقیقی
2121545522
امير افسر
حقیقی
0384725661
سيدسعيد عمادي
حقیقی
1200094921
گروه راما
حقوقی
14009224859
آرش به داش
حقیقی
0491362544
*
حقیقی
حقوقی
*