مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پتروشيمي خارک - نماد: شخارک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/09/04 درمحل  تهران، ميدان شيخ بهايي(ضلع شمال غربي)، کوچه دانشگاه الزهرا ، دانشگاه الزهرا(درب شرقي)،مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه الزهرا،سالن بانو مجتهده امين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 343472121.72 %
صندوقهاي بازنشستگي ،پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت1031732525.16 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري1463227107.32 %
صندوق بازنشستگي کشوري1957762469.79 %
موسسه صندوق بازنشستگي وظيفه ازکارافتادگي وپس اندازکارکنان بانکها1964052319.82 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين ( سهامي عام)37056380518.53 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)62079142631.04 %
جمع166737988283.37 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا اميرشقاقي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 59435سهامی عاماصلیسيدنورالدين طاهري4859203232عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين10420205695سهامی عاماصلیسيدمحمدرضا آيت الهي0383509793نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري070513سهامی عاماصلیاحمد ابراهيمي1282964178عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)120320سهامی عاماصلیغلامرضا اميرشقاقي1540659100عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)262978سهامی عاماصلیحسين آفريده0829287477رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامينحقوقیسهامی عام10420205695اصلی
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان(سهامي عام)حقوقیسهامی عام120320اصلی
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا(سهامي عام)حقوقیسهامی عام262978اصلی
ارزش آفرينان تجارت صباحقوقیسهامی خاص14006436769اصلی
شرکت سرمايه گذاري اهداف(سهامي عام)حقوقیسهامی عام263475اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مي باشد.