مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان - نماد: گکوثر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/02/26 درمحل  شرکت واقع در اصفهان بلوار ملت روبري سي و سه پل هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان10000 %
شرکت پيوندتجارت آتيه ايرانيان10000 %
ساير1696130.15 %
شرکت مادرتخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا47375874.31 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي3716677433.79 %
شرکت هتل هاي بين المللي پارسيان5060000046 %
جمع9267597484.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي ابوطالبي حسيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس ناظمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي عابدپور دردشتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
هتلهاي بين المللي پارسيان10101615714اصلیمرتضي عابد پور دردشتي1280863102نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سياحتي و مراکز تفريحي پارسيان10104034520اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت مادرتخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا10340058917اصلیعلي فوجي1899551077عضو هیئت مدیره موظفخیر
پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۲۲,۹۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۵,۹۷۱
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۵,۹۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹۴,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۲۴,۳۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۴,۳۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲۳,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۱۲۰
سرمایه
۱۱۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، نسل فردا


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 900,000,000 900,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
تعيين سود نقدي سهام