مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت ليزينگ رايان سايپا - نماد: ولساپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/08/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1396/09/11 درمحل  شرکت پارس خودرو - کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج - سالن رمضان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه نور دنا590810871.31 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا943462392.09 %
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان1263548112.8 %
شرکت گروه مالي سپهر صادرات1603000003.55 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار2049204614.53 %
ساير2200119354.87 %
شرکت سايپا215562341147.69 %
جمع302063794433.41 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم جمشيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سعيد جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا10101443110اصلیابوالقاسم جمشيدي4310714714رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت مهندسي و مشاوره سازه گستر سايپا56673اصلیحسن رضوانفر0046347161نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
ايراني توليد اتومبيل سايپا10100448712اصلیعليرضا اسدپور کفاش0052190420عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري سايپا10100419821اصلیرضا تقي زاده ماکوئي1709348739عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان (سهامي خاص)246077اصلیمحسن علي حسيني0072865921عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام
 مجمع پس از قرائت گزارش توجيهي هيئت مديره و اظهارنظر بازرس قانوني شرکت در خصوص انتشار اوراق مشارکت و استماع توضيحات اعضاي هيئت مديره شرکت با اکثريت آراء سهامداران حاضر در جلسه اختيار انتشار تا سقف مبلغ 1500 ميليارد ريال اوراق مشارکت را به هيئت مديره تفويض نمود تا پس از دريافت مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و با حفظ شرايط مندرج در مجوز ياد شده و وفق قوانين و مقررات و اساسنامه نسبت به انتشار اورق مشارکت اقدام نمايد. 
سایر موارد:
مجمع با اکثريت آراء سهامداران حاضر در جلسه اختيار انتشار گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري ( خاص ) به ميزان 1000 ميلياردريال را به هيئت مديره تفويض نمود تا پس از طي مراحل قانوني نسبت به انتشارآن اقدام نمايد.