مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اصلاح مبلغ پاداش هيات مديره از ريال به ميليون ريال
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت کشاورزي مکانيزه اصفهان کشت - نماد: زکشت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/04/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 درمحل  موسسه خيريه علي و حسين همدانيان به آدرس اصفهان خيابان عباس آباد پلاک 238   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه ساختمان و بتون همدانيان10000 %
ساير سهامداران3908370.2 %
شرکت بازرگاني همدانيان5010000.25 %
شرکت صنايع نساجي همدانيان20000011 %
شرکت توسعه و احداث همدانيان اصفهان20000011 %
موسسه خيريه علي و حسين همدانيان16631028183.16 %
جمع17120312085.6 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن مشکاتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد صادق ميرمحمد صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا حفيظي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن صالح عاشق آبادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
توسعه و احداث همدانيان اصفهان10260089685اصلیعباس عاصمي زواره1286415683عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه ساختمان و بتون همدانيان10260304310اصلیاسحق اسدي خشوئي1819300943عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
خيريه علي و حسين همدانيان10260012955اصلیمحسن مشکاتي1281720011رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بازرگاني همدانيان10260324570اصلیمهدي کهنموئي1280815884نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع نساجي همدانيان10260025874اصلیحسن صالح عاشق آبادي1290104387عضو هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱۹,۵۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۸,۷۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۸,۷۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۰,۵۱۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۷۸,۲۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۹۷,۸۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۹۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۱,۸۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۳,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰۸,۰۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۱۹
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
کاربرد تحقيق  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آئين تراز آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 8,800,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 770 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد: