مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام.احتراما، مبلغ پاداش هيات مديره در ستون مربوطه بصورت ريالي درج شده بود که بدينوسيله اصلاح شد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري صنايع و معادن فلات ايرانيان - نماد: فلات

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/12/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/01/16 درمحل  شهرک غرب- بلوار فرحزادي - انتهاي خيابان سپهر - پلاک 206   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت نگين شفق سپهر58016931.49 %
شرکت بازرگاني مهر آذين صنعت نوژان150510003.86 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات287076507.37 %
سايرسهامداران15868053440.74 %
جمع20824087753.47 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدمحمد جعفر مرعشي شوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد گلشني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حميد رضا شکيبي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد برومند  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
ره اختران نور10103053390اصلیمجيد برومند0052846253عضو هیئت مدیره موظف
بازرگاني افق فلات ايرانيان10320155234اصلیسيدمحمدجعفر مرعشي شوشتري1755197608رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نگين شفق سپهر10320611838اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات10101634157اصلیحسين غديريان چهارسوقي1750545713عضو هیئت مدیرهغیر موظف
بازرگاني مهرآذين صنعت نوژان10104040175اصلیبهرام کلانترپور0047361050نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۹,۴۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۴۶,۲۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴۶,۲۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۸۹۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۲,۴۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۵۱,۸۹۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۵,۴۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۴۶,۴۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹,۴۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۲۶,۹۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۳۸۹,۴۶۵
سياق نوين جهان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 584 به صورت ناخالص
سایر موارد:
بادر نظر گرفتن مفاد اصلاحيه قانون تجارت و ضوابط والزامات سازمان بورس واوراق بهادار از محل سود قابل تقسيم مبلغ 19473ميليون ريال (به ازاي هرسهم 50ريال ) تعيين و به تصويب رسيد. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با ساير اشخاص وابسته مورد تاييد و تنفيذ مجمع قرار گرفت. تصميم نسبت به معاملات ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و تقسيم سود