مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کشت و صنعت پياذر - نماد: غاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل  شرکت کشت وصنعت پياذرواقع درتبريزجاده آذرشهرخسروشهرپل پياذر   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري ساختماني اعتمادگستر4000000.53 %
شرکت عمران عرش پرسا(سهامي خاص)6305620.84 %
کارگزاري برهان سهند تبريز7450000.99 %
شرکت مهندسين خاک وپي آرازتبريز12966321.73 %
شرکت اميدسازه غزال18018002.4 %
شرکت آذر توسعه مسکن (سهامي خاص)24052443.21 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان ( سهامي عام )26870003.58 %
سازمان همياري شهرداريهاي تابعه استان آذربايجان شرقي35000004.67 %
شرکت راه گشا تجارت آذربايجان (با مسئوليت محدود)38147005.09 %
سايرسهامداران2462110432.83 %
جمع4190204255.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابراهيم خسروي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد حاتمي ملکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حامد ستاک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساسان قلي پور خليلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 2اصلیعلي بخشايش1376986671رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
عمران عرش پرسا14003100633اصلیخليل قلي پورخليلي1376239639نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مهندسين مشاور خاک و پي آراز تبريز14004471080اصلیساسان قلي پورخليلي1381963072عضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت عامران پاسارگادسازه318522اصلیحامد ستاک0063548501عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت اميدسازه غزال334416اصلیحسن شکيبائي1376261782عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۴,۳۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۶,۸۹۸
تعدیلات سنواتی
(۲,۴۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۴,۴۵۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۹۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸,۳۱۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۲۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷,۰۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۰۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰
سرمایه
۷۵,۰۰۰
آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هميار حساب  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، مهد آزادي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان حقوقیسهامی عام2اصلی
عمران عرش پرساحقوقیسهامی خاص14003100633اصلی
مهندسين مشاور خاک و پي آراز تبريزحقوقیسهامی خاص14004471080اصلی
ابوالفضل قلي پور خليليحقیقی1376310147اصلی
عليرضا حميدزاده رضويحقیقی1380107441اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,500,000 10,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 315,000,000 90,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
سايرمواردي که در صلاحديد مجمع باشد.