مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس - نماد: ثپرديس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/27 درمحل  شهر جديد پرديس فاز3 خيابان معلم روبروي مسجد اميرالمومنين شرکت سرمايه گذاري مسکن پرديس (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)10000 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)24000 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)24000 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)36400 %
شرکت پويا نوين پارس51130 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)60000 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)60660 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)107724218176.95 %
جمع107726880076.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  روزبه ظهيري هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حنظله فندرسکي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميراحمد مصطفايي ميلاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد داداشي خالص  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن10103071763اصلیمحسن بهرام غفاري0043673139نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه سرمايه گذاري مسکن10101236571اصلینادر رمضاني5459039533رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري مسکن البرز10103515704اصلیمحمد بهرامي0052652297عضو هیئت مدیره موظفخیر
پارس مسکن سامان10103683451اصلیامير کوهي کمالي دهکردي4621730614عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پويا نوين پارس10103514950اصلیعلي اکبر حاج ياسيني2802374893عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۴۵,۴۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸۹,۰۶۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸۹,۰۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۷۶,۴۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۲۱,۹۶۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۷,۲۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۰۴,۶۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۴,۶۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴۷۰,۰۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فريوران راهبرد  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 25,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 378 685 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي باشد.