مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت پالايش نفت لاوان - نماد: شاوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 16:00 روز دوشنبه مورخ 1396/12/14 درمحل  شيراز - خيابان مشکين فام - هتل هماي شيراز - سالن وصال   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت رفاه گسترتامين اجتماعي 10000 %
شرکت مشاورمديريت وخدمات ماشيني تامين 10000 %
موسسه املاک و مستغلات تامين اجتماعي 10000 %
ساير15029260.13 %
شرکت هاي سرمايه گذاري استاني (30استان )45736864040 %
صندوق تامين اجتماعي 58676412351.32 %
جمع104563868991.45 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حميدرضا مظاهري به شماره ملي 0937740063  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالهادي مطلق به شماره ملي 1860222560  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد ابوالقاسم توکلي به شماره ملي 0052316017  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد علي اخباري به شماره ملي 2571638051  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
رفاه گستر تامين اجتماعي10101775376اصلیعبدالهادي مطلق 1860222560رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين10101336280اصلیيونس کريم نژاد5519787591عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
املاک ومستغلات تامين اجتماعي10100357802اصلیمحمدعلي اخباري2571638051نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري سهام عدالت استان همدان6689اصلیشاهرخ درويش5309575987عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبي10360039835اصلیپرويز هاشم زاده اهرنجاني 2851172700عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
رفاه گستر تامين اجتماعيحقوقی10101775376اصلی
مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامينحقوقی10101336280اصلی
املاک ومستغلات تامين اجتماعيحقوقی10100357802اصلی
سرمايه گذاري سهام عدالت استان همدانحقوقی6689اصلی
سرمايه گذاري استان خراسان جنوبيحقوقی10360039835اصلی