مشخصات
اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
شرکت گروه صنعتي ناب - نماد: غناب
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ
1399/06/29
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ
1399/06/31
درمحل
تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه ، خيابان شهيد عليرضا ناهيدي(جشنواره ) پلاک 9
برگزار گردید و
در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1398/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران
تعداد سهام
درصد مالکیت
سايرسهامداران
7547
0.04 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي ملي ايران
1963723
9.82 %
موسسه خيريه عاطفه
2369584
11.85 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهتر
7031387
35.16 %
حسين مصلح نيا
7201400
36.01 %
جمع
18573641
92.87 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم
حسين مصلح نيا
بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
داود بابايي
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
عبدالکريم پهلواني
بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
علي شيرواني
بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع شرکت
نوع عضویت
نام نماینده عضو حقوقی
کد ملی نماینده عضو حقوقی
سمت
موظف/غیر موظف
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
حسين مصلح نيا
2291137549
اصلی
رئیس هیئت مدیره
غیر موظف
مؤسسه خيريه عاطفه
10860168463
موسسه غیر تجاری
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مؤسسه قرآني تفسير جوان
10860142820
اصلی
عبدالکريم پهلواني
4569238459
نایب رئیس هیئت مدیره
موظف
نگين داران نور
10800016357
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر
10102381698
سهامی خاص
اصلی
عضو هیئت مدیره
موظف
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح
نام
کد ملی
مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به
1398/12/29
و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
RowName
شرح
سال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
Serial
NetIncomeLoss
سود (زیان) خالص
۲۷۱,۸۱۰
BeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
AnnualAdjustment
تعدیلات سنواتی
۰
AdjustedBeginingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده
۰
PreYearDevidedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TransferToCapital
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
UnallocatedRetainedEarningsAtTheBeginningOfPeriod
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
TransfersFromOtherEquityItems
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
ProportionableRetainedEarnings
سود قابل تخصیص
۲۷۱,۸۱۰
LegalReserve
انتقال به اندوخته قانونی
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
ExtenseReserve
انتقال به سایر اندوختهها
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
EndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷۱,۸۱۰
DividedRetainedEarning
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
لطفا عدد منفی وارد کنید
۰
TotalEndingRetainedEarnings
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۱,۸۱۰
EarningsPerShareAfterTax
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳,۵۹۱
DividendPerShare
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
ListedCapital
سرمایه
۲۰,۰۰۰
شراکت
بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و
هشيار بهمند
بهعنوان بازرس علیالبدل
انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
کارو کارگر
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت
2
سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
نوع شرکت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
نوع عضویت
عبدالکريم پهلواني
حقیقی
4569238459
اصلی
مؤسسه خيريه عاطفه
حقوقی
موسسه غیر تجاری
10860168463
اصلی
مؤسسه قرآني تفسير جوان
حقوقی
موسسه غیر تجاری
10860142820
اصلی
نگين داران نور
حقوقی
سهامی خاص
10800016357
اصلی
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر
حقوقی
سهامی خاص
10102381698
اصلی
حسين عزيزي پرنق
حقیقی
0057553823
علیالبدل
محمود اعتدادي
حقیقی
0054309808
علیالبدل
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
شرح
سال قبل - مبلغ
سال جاری - مبلغ
توضیحات
حق حضور (ریال)
5,000,000
5,000,000
حداقل
جلسه در ماه
و به ازای حداکثر
0
جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)
0
0
به صورت ناخالص
سایر موارد:
مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد
X
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
ماهیت
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
حسين مصلح نيا
حقیقی
2291137549
محمدبيستوني
حقوقی
1817388088
داود بابائي
حقیقی
0051872481
جعفرنيک نژاد
حقوقی
0533347076
عبدالکريم پهلواني
حقیقی
4569238459
مؤسسه خيريه عاطفه
حقوقی
10860168463
مؤسسه قرآني تفسير جوان
حقوقی
10860142820
نگين داران نور
حقوقی
10800016357
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
023206
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران
حقوقی
23206
شرکت توسعه صنعتي ايران
حقوقی
1003800
قديرحاج بابايي مصلح ابادي
حقیقی
0534460976
حسن مقدس زاده
حقیقی
0051341530
احمد مهريان
حقیقی
0839687265
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر
حقوقی
10102381698
علي کريمي تدين
حقیقی
4011207837
حسن شريفي
حقیقی
5188815591
حسين کرمي
حقیقی
0491419716
حميد محمدي خليفه لوئي
حقیقی
0059321709
علي شيرواني
حقیقی
2218064553
حسين عزيزي پرنق
حقیقی
0057553823
محمود اعتدادي
حقیقی
0054309808
محسن علي محمدي
حقیقی
0067614833
رحيم رضائي
حقیقی
0035582634
فيض اله ستاروندرازليقي
حقیقی
1652048431
نيکوکاري ميراث ماندگار پاسارگاد
حقوقی
14005158292
سرمايه گذاري تيراژه گستر کيش
حقوقی
10861519268
محسن عزيزي
حقیقی
0076332454
مديريت دارايي ارزش پرداز آريان
حقوقی
14009307747
حسام الدين محمدي
حقیقی
6309219928
بهمن شريف زاده
حقیقی
0070831033
جهانگير سعادت آرخازلو
حقیقی
0054461413
سجاد پارسي مجنده
حقیقی
1466169419
سيدحميد هاشمي
حقیقی
1467191167
مهسا فدائي سرابي
حقیقی
1640062696
*
حقیقی
حقوقی
*