مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت صبا فولاد خليج فارس - نماد: فصبا(صفوخليج)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  ميدان يادبود، بلوار پاسداران، جنب اداره¬کل دخانيات، طبقه پنجم سالن جلسات اتاق بازرگاني بندرعباس   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
خدمات گستر صبا انرژي6353102411.27 %
سايرين17478695563.5 %
سرمايه گذاري آتيه صبا1014255328420.29 %
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري2847609248556.95 %
جمع4100182556682 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهراب برزويي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا دبيري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد فهيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان دشتيانه  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري10101154437اصلیرامين سارنگ0052008411رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريت صنعتيبله
صبا آرمه10103022645اصلیداريوش رشيدي1111151474عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي صنايعخیر
گسترش تجارت پارس سبا10103077034سهامی خاصاصلیحسين اطمينان3071170548عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمهندسي موادبله
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331سهامی خاصاصلیابراهيم جانقربانيان پوده1284902587عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحقوقبله
سرمايه گذاري آتيه صبا10103137408سهامی خاصاصلیاحسان دشتيانه0081827547نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکتراي تخصصيمديريت تکنولوزيبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۹,۹۰۵,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۹,۹۰۵,۴۸۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۹,۹۰۵,۴۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۹۰۵,۴۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰۰
سرمایه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 43,200,000 130,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 34,560,000
104,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 200,000
350,000
سایر موارد:
معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت .