مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با سلام و احترام: در هنگام انتشار در انتخاب عضو حذف شده اشتباه کاربري صورت گرفته که بدينوسيله ضمن پوزش از عزيزان، نسبت به اصلاح آن اقدام ميگردد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت بيمه حکمت صبا - نماد: وحکمت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 درمحل  تهران - لويزان - بلوار نيروي زميني - سالن سروناز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي29553740911.82 %
بانک حکمت ايرانيان49800000019.92 %
شرکت خدمات هواپيمايي کاسپين 50000000020 %
جمع129353740951.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اکبر غفرالهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عيسي عباسي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  منصور ميانسري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران حدادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
عباس عسکرزاده2297383010اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي شعباني0579485641اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
حميدرضا متولي3257350880اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
غلامحسين چايچي نصرتي2669616666اصلیعضو هیئت مدیره موظف
محمود سبزي3931082520اصلیعضو هیئت مدیره موظف
هادي دست باز0938306766علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۴,۵۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۷۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۷۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۳۰۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۵,۸۴۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۷۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹,۴۵۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۱,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۴,۱۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۳
سرمایه
۲,۵۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عباس عسکرزادهحقیقی2297383010اصلی
حميدرضا متوليحقیقی3257350880اصلی
غلامحسين چايچي نصرتيحقیقی2669616666اصلی
محمود سبزيحقیقی3931082520اصلی
هادي دست بازحقیقی0938306766علی‌البدل
مفيد امينيحقیقی5779576246اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 1,150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.