مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت صنعت و تجارت آداک - نماد: وآداک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/08/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1397/08/28 درمحل  تهران - ونک - خيابان ملاصدرا- خيابان شيخ بهايي جنوبي - نبش کوچه مفتاح - پلاک 31 - طبقه 4   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
حجت حسن زاده10000 %
مسعود زماني شيشه گران10000 %
شهاب الدين عليشاهي10000 %
شرکت گسترش آتيه آرمان 10000 %
حسن غلامي 10000 %
فريبا حسين خاني10000 %
شرکت آرتا معدن ساوالان 5446000.06 %
مهدي مومني طاهري302000003.47 %
پروين کريمي طاهري83836100096.36 %
جمع86911160099.9 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حجت حسن زاده  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسن غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فريبا حسين خاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهاب الدين عليشاهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
جواد سعيدي2296067468اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مهدي مومني طاهري1261257881اصلیرئیس هیئت مدیره موظف
حجت حسن زاده 6406859831اصلینایب رئیس هیئت مدیره موظف
شهاب الدين عليشاهي3932745221اصلیعضو هیئت مدیره موظف
مسعود زماني شيشه گران 0945197667اصلیعضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شهاب الدين عليشاهيحقیقی3932745221اصلی
فريبا حسين خانيحقیقی0080613713اصلی
حسن غلاميحقیقی2594238562اصلی
آرتا معدن ساوالانحقوقیسهامی عام10240115950اصلی
گسترش آتيه آرمانحقوقیبا مسئولیت محدود14006185339اصلی


سایر موارد:
موردي جهت طرح در مجمع وجود نداشت .