مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:30 روز سه شنبه مورخ 1396/04/20 درمحل  سالن همايش بين المللي هتل المپيک به آدرس بزرگراه تهران – کرج ، ورودي اصلي ورزشگاه آزادي، جنب درب غربي ورزشگاه آزادي، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري246452072.35 %
گروه توسعه مالي مهر آيندگان 252826322.41 %
ساير259808182.47 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا91131257886.79 %
جمع98722123594.02 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عباس بني شريف  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محسن موسوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهران خسروي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه پتروشيمي تابان فردا10103804104سهامی عاماصلیپيمان شاه علي0058797051عضو هیئت مدیره موظفخیر
پترو پالايش دهلران14005628117سهامی خاصاصلیسيد جلال الدين سيدي کنجاني0045497141عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
توسعه نفت و گاز صبا کارون14004678984سهامی خاصاصلیمحمد زالي0439654815عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سرمايه گذاري اهداف10103808813سهامی عاماصلیمحمد ابراهيمي0420167439نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590سهامی خاصاصلیعباس بني شريف4620144797رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۱۲۹,۷۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۶۱۵,۴۲۵
تعدیلات سنواتی
(۶۷۲,۶۲۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۹۴۲,۸۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۸۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۵,۳۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۲۸۵,۰۶۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۲۸۵,۰۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۲۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۶۵,۰۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۴۰۰
سرمایه
۱,۰۵۰,۰۰۰
داريا روش  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   راده  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 16,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 3,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالانه باشد.