موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به
1396/12/29
شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق
|
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس
آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/03/02
درمحل
شاهرود-ميدان کارگر-اداره فرهنگ وارشاد اسلامي -تالاربهمن
برگزار گردید و
به حد نصاب قانونی نرسید
|
|
|
ب– دستور جلسه :
|
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
|
|
اسامی سهامداران
|
تعداد سهام
|
درصد مالکیت
|
|
|
| | | | |
| سهامداران 1تا 2500سهم | 3128 | 0 % |
|
| سهامداران 5001تا 7500سهم | 5010 | 0.01 % |
|
| سهامداران 7501تا 10000سهم | 18452 | 0.02 % |
|
| ساير سهامداران | 32296 | 0.04 % |
|
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب
گردیدند:
آقای/ خانم
به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم
به‌عنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
|
|
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
|
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی
|
نوع شرکت
|
نوع عضویت
|
نام نماینده عضو حقوقی
|
کد ملی نماینده عضو حقوقی
|
سمت
|
موظف/غیر موظف
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
| توسعه معادن روي ايران | 10460063089 | | اصلی | علي نصيري | 6319359676 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| بازرگاني توسعه صنعت روي | 10460069766 | | اصلی | ايرج فلاح | 2259562361 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| معدنکاران انگوران | 10460086290 | | اصلی | علي اکبرپاکزادسورکي | 2092489364 | عضو هیئت مدیره | موظف | | | خیر |
|
| شرکت تکادو (سهامي عام ) | 7818 | | اصلی | محمدرضا زماني نوکابادي | 1289477728 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
| شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام ) | 16771 | | اصلی | غلامرضا شاهرخي | 1289482438 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | | | خیر |
|
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
| شرح
|
نام
|
کد ملی
|
مقطع تحصیلی
|
رشته تحصیلی
|
حضور در جلسه
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
حق حضور اعضای غیر موظف
و
پاداش هیئت مدیره
|