مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت سيمان قاين - نماد: سقاين

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/10/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1396/10/19 درمحل  تهران - خيابان خالد اسلامبولي - خيابان نهم شماره 22   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سيمان اروميه 20000 %
شرکت سيمان صوفيان 40000.01 %
شرکت سيمان فارس وخوزستان 120000.02 %
سيمان شمال 23659344.45 %
شرکت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان 2052089238.56 %
شرکت سرمايه گذاري سيمان تامين 2832059153.21 %
جمع5122541796.25 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين فاتح  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فاطمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد مير دهقان اشکذري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
سرمايه گذاري سيمان تأمين10101942066سهامی عاماصلیحميد اقباليان 3871022195عضو هیئت مدیره موظفخیر
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان10102593454سهامی عاماصلیرحمت الله طيبي 0652678653نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان اروميه10220016318سهامی عاماصلیرامين راهب 2296038670رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان شمال10100246682سهامی عاماصلیرامين جعفرزاده اندبيلي 0052866467عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
سيمان فارس و خوزستان10100235615سهامی عاماصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري سيمان تأمينحقوقیسهامی عام10101942066اصلی
سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمانحقوقیسهامی عام10102593454اصلی
سيمان اروميهحقوقیسهامی عام10220016318اصلی
سيمان شمالحقوقیسهامی عام10100246682اصلی
سيمان فارس و خوزستانحقوقیسهامی عام10100235615اصلی


سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع مذکور مي باشد.