مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/02/31 شرکت گروه سرمايه گذاري و توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي خليج فارس - نماد: پترول(پتريران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/06/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:30 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشکده صنعت نفت به نشاني تهران بلوار غربي مجموعه ورزشي آزادي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/02/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران (اشخاص حقيقي)209797060.1 %
ساير سهامداران(حقوقي)4319886222.16 %
شرکت توسعه انرژي پتروشيمي ايرانيان5260000002.63 %
شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان5472921742.74 %
شرکت پتروشيمي مبين5709010002.85 %
شرکت طراحان فراز سپهر6666666673.33 %
شرکت مدبران اقتصاد (سهامي خاص)9175570004.59 %
شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان14205000007.1 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس1304715555565.24 %
جمع1814904072490.75 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مصطفي اميدقائمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي نيازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمد علي محصصي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
پتروشيمي مبين 837اصلیسيدابوالحسن سيدخاموشي0041574400نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
مديريت توسعه صنايع پتروشيمي10101336340اصلیهادي عليرضائي0491355769عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
صنايع پتروشيمي خليج فارس 89243اصلیرسول اشرف زاده برنج آباد2754608321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیر
گروه توسعه مالي مهر آيندگان120320اصلیامير حمزه مالمير3930987643عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
پتروشيمي بندرامام10860723760اصلیبهرام کلانتري 2750570018عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/02/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/02/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۳۳,۰۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۵۴۸,۲۳۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۵۴۸,۲۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۰۴۸,۲۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴,۹۸۱,۳۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹۶,۶۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴,۸۸۴,۶۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۸۸۴,۶۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
.