مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد الومينيوم - نماد: فنوال

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21 درمحل  نمايشگاه دائمي آلکونام واقع در : خيابان حافظ -ابتداي پل حافظ - جنب خيابان ورشو - پلاک 497 - ساختمان بيمه ايران - طبقه همکف   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پرتوکالا پرديس533145337.86 %
شرکت مدبر تجارت آريا670000009.88 %
شرکت آلومينيوم تابنده اراک 10887680916.05 %
کارکنان وسايرين17803515426.25 %
جمع40722649660.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  هوشنگ گودرزي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد رضائي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا حميدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احمدرضا قنبري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
شرکت بالمين کامرز آ.گ3390اصلیمحمد رضائي0531256677عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت آرين اينوستمنت هاوس قشم2414اصلیرضا حميدي0046293922رئیس هیئت مدیره موظفخیر
شرکت سرمايه گذاري آرين قشم945اصلیمهرداد محمدي0520941926عضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
شرکت نماد انديش آرين 393707اصلیعضو هیئت مدیره موظفخیر
شرکت برگ آرين 242369اصلیمحمدباقر برادر4721261829نایب رئیس هیئت مدیره موظفخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۳,۹۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۱,۰۷۱
تعدیلات سنواتی
(۵,۰۶۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۶,۰۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵,۶۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶۹,۵۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۶۹۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶۶,۸۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۳,۵۶۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳,۳۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۸۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰
سرمایه
۶۷۸,۳۴۷
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري آرين قشمحقوقیسهامی خاص945اصلی
پيشران سرمايه پرديسحقوقیبا مسئولیت محدود14007606005اصلی
آلومينيوم تابنده اراکحقوقیسهامی خاص10780071970اصلی
شرکت تابان پروفيل پرديسحقوقیسهامی خاص10378اصلی
هوشمند سرمايه پرديسحقوقیبا مسئولیت محدود14007605986اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 9,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 0     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 610,000,000 407,000,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 0
0
  بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد