مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/12 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1399/04/14 درمحل  تهران- خيابان شوش شرقي- خيابان ابرهيمي (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهريور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/07/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
البرز به پروتئين آپادانا10000 %
آروين بازار پارس10000 %
ساير سهامداران1105700.02 %
بيمه آسيا17500000.39 %
ساير شهرداريها (به استثناي شهرداري تهران )28292020.63 %
توسعه بازار سرمايه تهران32380970.72 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاه51490171.14 %
گروه مديريت سرمايه رفاه51500001.14 %
شرکت آتيه فروز سبحان58462421.3 %
سازمان ملي زمين و مسکن68777081.53 %
شرکت سپهر نويد آفرين8812027019.56 %
بازتاب سهام توس19198670042.62 %
جمع31105980669.06 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  رسول محمدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين ابوترابيان به نمايندگي از شرکت بازتاب سهام توس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول پيروزي به نمايندگي از شرکت تعاوني مهرانديشان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدعلي خراساني فردواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
فرشيد گل زاده کرماني2990562125اصلیعضو هیئت مدیره موظف
توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهر انديشان رفاه10320131299اصلیطالب فلکشاهي4500833617عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سپهر نويد آفرين10102923992اصلیرسول پيروزي0050718649نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بازتاب سهام توس10380315290اصلیابوالفضل ابوترابيان4321928915رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
گروه مديريت سرمايه رفاه14006753783اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیره موظف

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/07/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/07/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۵۷,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۸۸,۸۲۵
تعدیلات سنواتی
(۴۹,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۳۹,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۷۰,۲۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۶۹,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۸۲۷,۱۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۲,۵۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۸۲۴,۵۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۸۶,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۵۳۸,۳۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۳۶
سرمایه
۴۵۰,۴۱۱
رهبين  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   دش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
پاداش (میلیون ریال) 1,000 900 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مقرر گرديد به ازاي هر سهم مبلغ 636 ريال سود به صاحبان سهام پرداخت گردد .