مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمايه گذاري بهمن - نماد: وبهمن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/01/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز چهار شنبه مورخ 1403/01/29 درمحل  بزرگراه فتح( جاده قديم کرج) کليومتر 16 سالن همايش شرکت بهمن موتور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري آوين1148820 %
بازرگاني عصربهمن1953270 %
مديريت سرمايه گذاري گنجينه ايرانيان118142800.08 %
کيا مهستان140189770.1 %
سرمايه گذاري پويا همگام142616020.1 %
داد و ستد آريا166809920.12 %
صندوق سرمايه گذاري زيتون نماد پايا 470000000.34 %
صندوق سرمايه گذاري ثابت آوند مفيد 1190000000.85 %
سرمايه گذاري مانا نوين 1318318990.94 %
بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم 1569452431.12 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگردان بهمن گستر1799398971.29 %
صندوق سرمايه گذاري سپند دماوند 2454651171.75 %
مزدا يدک4350000003.11 %
صندوق سرمايه گذاري افرا نماد پايدار 5350000003.82 %
صندوق سرمايه گذاري ثابت حامي 5810000004.15 %
گروه انرژي مهستان6886577314.92 %
شرکت بيمه ملت139999999910 %
شرکت گروه بهمن (سهامي عام )677316327548.38 %
جمع1135008922181.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضا رستمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  روح اله عسگر شهبازي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول آموزگار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي جعفري بشلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
گروه بهمن10100231402اصلیکيوان قاصدي ديزجي0078338360عضو هیئت مدیره موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري پويا همگام10102699874اصلیمحمدرضا رستمي5029871748رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترامديريت ماليبله
کيا مهستان10103138768اصلیطهمورث محمدي3258897964نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
گروه انرژي مهستان10103194757اصلیمهدي کشاورزبهادري0065416597عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدحسابداريبله
سرمايه گذاري سامان مجد10102844772اصلیوحيد بيگدلي4285721708عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشداقتصادبله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۰,۰۲۱,۷۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۵۱۲,۰۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۰,۵۱۲,۰۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۶۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۸,۸۳۲,۰۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۸,۸۵۳,۷۶۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۱۴,۵۸۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۸,۲۳۹,۱۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳,۰۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۵,۱۵۹,۱۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۴۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۲۰
سرمایه
۱۴,۰۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
جهان صنعت


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه بهمنحقوقیسهامی عام10100231402اصلی
سرمايه گذاري پويا همگامحقوقیسهامی عام10102699874اصلی
کيا مهستانحقوقیسهامی عام10103138768اصلی
گروه انرژي مهستانحقوقیسهامی عام10103194757اصلی
بازرگاني عصر بهمنحقوقیسهامی خاص10101997272اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 30,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 5,000 7,000 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 20,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 20,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 20,000,000
45,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 0
0
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مورد تصويب قرار گرفت.