مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کارتن ايران - نماد: چکارن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1396/11/29 درمحل  جاده قديم کرج - بعد از ميدان شير پاستوريزه - اول شاد آباد   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين ( سهامي عام)1426220.08 %
شرکت سرمايه گذاري تدبير 73024824.01 %
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين ( سهامي خاص)6114750933.55 %
ساير سهامداران 7684288742.16 %
جمع14543550079.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  امير حسين اسماعيل پور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد ديانت پي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر جعفر زاده طرهاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امامعلي ابراهيمي نيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)214880اصلیسيدمحمد کاظمي4859893328نایب رئیس هیئت مدیرهموظف ليسانسخیر
شرکت افق تجارت عقيق پارسيان336835اصلیعلي مهرپور لايقي0063400741عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر
شرکت ساينار ثروت پارس396852اصلیآرام رشيدي3732004511رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانسخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حضور در جلسه
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(شرکت سرمايه گذاري صنايع پترو شيميايي و شيميايي تامين)حقوقی214880اصلی
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوينحقوقیسهامی خاص10800021304اصلی
شرکت افق تجارت عقيق پارسيانحقوقی336835اصلی
شرکت ساينار ثروت پارسحقوقی396852اصلی
شرکت تجارت آزاد شارين حقوقیسهامی خاص14003818678اصلی